证券代码：000659 证券简称：珠海中富(5.400, 0.03, 0.56%)公告编号：2016-067 
　　珠海中富实业股份有限公司第九届
　　董事会2016年第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第十一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月12日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于以全资子公司100%股权对外投资的议案》。
　　为便于公司业务经营和内部资产管理，公司拟向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出资金额为：491，778，960元，出资方式为：以公司全资所有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限公司八家全资子公司（以下简称“八家子公司”）100%股权出资，根据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2016]第382-1号、382-2号、382-3号、382-4号、382-5号、382-7号、382-8号、382-10号”《评估报告书》，八家子公司100%股权评估值合计为491，778，960元，公司拟按照该等评估值，以上述八家全资子公司100%股权向公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）出资491，778，960元。出资完成后，横琴中富将持有八家子公司的100%的股权，八家子公司将成为公司的孙公司。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于以全资子公司100%股权对外投资的公告》。
　　二、审议通过《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
　　提请于2016年8月30日召开2016年第六次临时股东大会。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2016年8月12日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2016-068
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于以全资子公司100%股权
　　对外投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资基本情况
　　为便于公司业务经营和内部资产管理，公司拟向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出资金额为：491，778，960元，出资方式为：以公司全资所有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限公司八家全资子公司（以下简称“八家子公司”）100%股权出资，根据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2016]第382-1号、382-2号、382-3号、382-4号、382-5号、382-7号、382-8号、382-10号”《评估报告书》，八家子公司100%股权评估值合计为491，778，960元，公司拟按照该等评估值，以上述八家全资子公司100%股权向公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）出资491，778，960元。出资完成后，横琴中富将持有八家子公司的100%的股权，八家子公司将成为公司的孙公司。八家子公司资产评估情况如下：
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　　2、董事会审议投资议案的表决情况
　　公司第九届董事会2016年第十一次会议审议通过了《关于以全资子公司100%股权对外投资的议案》，同意公司按照评估值以上述八家全资子公司100%股权向横琴中富出资491，778，960元。
　　董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议批准。
　　3、本次交易不构成关联交易。
　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　计算数据如下：
　　日期：2015年12月31日
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　　二、交易对方的基本情况
　　企业名称：珠海横琴中富资产管理有限公司
　　企业住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5999
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：刘锦钟
　　注册资本：1000万元
　　经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理、为企业资产的重组、并购提供咨询服务、财务顾问、国内贸易。
　　珠海横琴中富资产管理有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，财务状况如下：
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　　三、交易标的基本情况
　　（一）珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司
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　　截至目前，珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　（二）南宁诚意包装有限公司
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　　截至目前，南宁诚意包装有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　（三）武汉中富热灌装容器有限公司
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　　截至目前，武汉中富热灌装容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　（四）长春中富容器有限公司
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　　截至目前，长春中富容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　（五）沈阳中富容器有限公司
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　　截至目前，沈阳中富容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　（六）昆山承远容器有限公司
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　　截至目前，昆山承远容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　（七）昆山中富瓶胚有限公司
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　　截至目前，昆山中富瓶胚有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　（八）成都中富瓶胚有限公司
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　　截至目前，成都中富瓶胚有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。
　　四、股权出资协议的主要内容
　　投资方：珠海中富实业股份有限公司
　被投资方：珠海横琴中富资产管理有限公司
　　投资方和被投资方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就股权出资事宜，达成如下协议：
　　1、出资方式：以投资方所持有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限公司八家公司100%的股权，以股权出资方式投资于被投资方。
　　2、出资金额：491，778，960元（根据广东中广信资产评估有限公司就八家子公司出具的《评估报告书》，八家公司全部股东权益的评估值总额为491，778，960元）。
　　3、股权出资评估基准日：2015年12月31日
　　4、股权出资完成后，投资方不再享有出资股权的股东权利、承担相应的股东义务，被投资方依法享有上述出资股权的股东权利同时承担股东的义务。
　　5、本协议经投资方董事会、股东大会审议通过并签署后生效。
　　股权出资协议的具体内容将根据工商行政机构的要求予以适当调整。
　　五、股权变更前后结构
　　本次股权出资前，公司股权结构如下：
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　　本次股权出资后，公司股权结构如下：
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　　六、对外投资的目的和对公司的影响
　　便于公司业务经营和内部资产管理，提高公司的经营管理水平和资产运行管理效率。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会2016年第十一次会议决议；
　　2、《股权出资协议》
　　3、《审计报告》；
　　4、《评估报告书》。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　董事会
　　2016年8月12日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2016-069
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于召开2016年第六次临时
　　股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2016年第十一次会议于2016年8月12日召开，会议决定于2016年8月30日召开公司2016年第六次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：
　　1、现场会议召开时间：2016年8月30日下午14:30
　　2、网络投票时间： 2016年8月29日—2016年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月29日下午15:00至2016年8月30日下午15:00期间的任意时间。
　　（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
　　（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2016年8月23日
　　二、会议审议事项
　　1、关于终止出让河南中富容器有限公司的议案；
　　2、关于以全资子公司100%股权对外投资的议案。
　　披露情况：上述提案请见2016年8月4日、8月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司董事会关于终止出让河南中富容器有限公司的公告》、《珠海中富实业股份有限公司关于以全资子公司100%股权对外投资的公告》。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议出席对象
　　（一）截止2016年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
　　（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
　　（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
　　四、现场会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
　　（二）登记时间：2016年8月30日14:00 至14:30
　　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
　　（一）股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
　　（三）投资者进行投票的时间
　　通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月30日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月29日下午15:00～8月30日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
　　（四）投票注意事项
　　1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
　　2、对同一议案不能多次进行表决申报， 多次申报的， 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报， 不纳入表决统计；
　　3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
　　4、投票结果查询:通过交易系统投票的， 投资者可通过证券营业部查询投票结果；
　　通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人历次网络投票结果。
　　（五）股东投票的具体程序
　　1、买卖方向为买入投票；
　　2、整体表决
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　　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
　　3、分项表决
　　在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1、2.00元代表议案2。
本次临时股东大会需要表决两项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
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　　4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
　　例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
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　　5、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
　　六、其他事项
　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
　　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
　　传真： 0756-8812870
　　联 系 人 ：韩惠明、姜珺
　　七、授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（章）：委托人身份证号码：
　　委托人持有股份： 委托人股东帐号：
　　被委托人签名：被委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　董事会
　　2016年8月12日